非法所得的现金换成合法的银行存款，遏制洗钱的发生。

    “911事件后，这种需求更迫切了。美国政府强化了申报制度，斩断恐怖组织的资金链，以中断他们的网络渠道。其他国家如想继续与美国贸易合作，就必须如样效法。”

    “这么说，所有货币交易都是可追踪的，因为银行按规定必须报告？”

    “对，银行必须加强检查密度，并且禁止从没有类似反洗钱立法的国家接收汇款。”

    辛迪停下来，瞟了卡特琳娜一眼。“咦，卡特琳娜，你的手头已经紧到要倒腾钻石了吗？你未来还很长，不需要过违法犯罪的生活。”

    “真好笑，我连进货首付款的钱都凑不够。他们可以刷维萨卡么？我的信用卡额度刚调高了。”

    “估计不行。无论如何，反洗钱法律实施意味着，钻石往往成为优先考虑的结算方法。恐怖分子和犯罪团伙转而青睐于它，因为钻石易于隐藏和携带，价值较高，并且至今无法追踪。你听说过冲突钻石吗？”

    “一点点。”卡特琳娜停下喘口气。按说，呼吸氧气和山地跑步并不互相排斥，但现在感觉确实够呛。辛迪干吗撒腿就往山上跑呢？“跟血钻一个意思吗？从苦役采矿的非洲穷国走私出境？”

    “差不离。毛坯钻石是那些不遵循金伯利进程证书规定的国家生产的，而设计这个制度的用意在于打破钻石与暴力冲突间的链接环节，这得到了联合国的支持。这些规定是为了阻断犯罪和恐怖活动。”

    “可怎么追踪钻石呢？”

    “根据金伯利进程，钻石的出处或原产地必须予以认证。这是为了在塞拉利昂、安哥拉这样饱受战争摧残的国家取缔血钻或冲突钻石的买卖。叛乱分子武力强占现有矿区，对当地百姓实行恐怖统治，用尽杀人、强奸、砍手剁脚等残暴手段。当人们逃难后，他们就可以任意开采钻矿，从中牟利。金伯利进程为的是让他们出售冲突钻石变得极为困难。”辛迪沿着道路往左拐，卡特琳娜跟在她身后。

    “只是如何能做到？是你自己说的钻石无法追踪。”

    “金伯利进程的成员国必须提供原产地证书，证明钻石不是冲突钻石。如果他们无法提供证书，就不能在公开市场出售。”

    卡特琳娜瞥了辛迪一眼，她连粗气都不带喘的，再看看自己，几乎可以说是上气不接下气。

    “但还是有些蒙混过关了，对吗？他们不还是设法绕开管控，非法卖出钻石了吗？”

    终于登顶了，卡特琳娜总算是稳住了步伐。

    “嗯，绝对是。”辛迪说，“直到现在，卖掉产自任何地方的钻石都挺容易的，只需谎报一下原产地，买家并不在乎。只不过当前风险更大些了，被查出倒卖冲突钻石的国家会丧失金伯利成员资格，不能再出售本国产品。如果该国纵容冲突钻石的存在，其经济利益将受到威胁。

    “但是这类交易还是会发生。世界总产量中将近50%据信来自非成员国的非法渠道。如今，合法出产的钻石数量远远不能满足市场需求。不过金伯利进程这么一弄，非法交易的利润空间倒是变小了。但只要有购买需求，就不能根除违法买卖。所有这些跟自由矿业有什么关系？”

    “唉，你记得我提过的那些可疑的产量数字吗？我开始怀疑，他们是不是也通过钻矿倒卖冲突钻石。不过我还是不明白，就凭一张纸怎么证明是不是冲突钻石？”

    “其实不只是一张纸那么简单。实际上，现在有一些科技手段能判定钻石的出处。从化学角度讲，所有钻石都是纯的碳元素，裸眼观察的话都一模一样，只是碳的结晶体而已，很难判断钻石来自何处。但有一些方法可以确认源头。”

    “真的吗？可以精确查到钻石的出处吗？”

    “理论上